Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество комбинат "Полимерстройматериалы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Самарская область, г. Отрадный, Промышленная зона - 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026303206600
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6340000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01058-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6340000143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании принимали участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Результаты голосования по вопросу № 1: Назначение лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ОАО комбинат «Полимерстройматериалы»: «ЗА»- 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
Результаты голосования по вопросу № 2: Утверждение условий трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ОАО комбинат «Полимерстройматериалы»: «ЗА»- 7 голосов; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Назначить лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ОАО комбинат «Полимерстройматериалы» - Руководителем службы внутреннего аудита - Капралову Ларису Васильевну.
Вопрос № 2: Утвердить «Положение о комитете Совета директоров (наблюдательном совете) Общества по аудиту».
Утвердить условия трудового договора с лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита в ОАО комбинат «Полимерстройматериалы».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.02.2024
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 28.02.2024
2.5. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента – акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01058-Е, дата государственной регистрации 24.06.1993 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор С.В.Нагорнов
3.2. Дата: 28.02.2024